Uma das operações sob suspeita é um aporte de R$ 40 mi realizado pela DTW Investimento, empresa indicada ao instituto pelo doleiro, preso na operação da PF Lava-Jato acusado de comandar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Comissão de Valores Imobiliários investiga fraudes no mercado financeiro envolvendo o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, que é o terceiro maior do país. As investigações da Operação Lava-Jato já resultaram na abertura de oito processos contra 42 pessoas, abalaram o mandato do deputado André Vargas (sem partido-PR) e podem ainda trazer complicações para várias pessoas e empresas que fizeram negócios com o doleiro Alberto Youssef e com o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. Na próxima semana, a força-tarefa do Ministério Público encarregada do caso deve apresentar mais quatro denúncias. - Mais de 80 mil documentos foram apreendidos. Muitos não foram analisados ainda. Muita coisa vai aparecer. Estamos apenas na fase preliminar - afirmou ao GLOBO o procurador da República Carlos Fernandes, um dos integrantes da força-tarefa do Ministério Público criada para acompanhar o caso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário